Händelsen inträffade redan 2017 och det var när två utländska företag skulle slutföra en affär som någon hackade sig in i deras konversation och ändrade betalningsuppgifterna. Pengarna hamnade istället på ett konto tillhörande en man i 30-årsåldern hemmahörande i Eskilstuna. Den totala summan uppgick till 683 365 kronor.
Dagen efter upptäckte ett av företagens bank vad som skett. Företaget anlitade då en advokat i Sverige och upprättade ett avtal om återbetalning. Mannen påstod då att han inte visste var pengarna kom ifrån och skrev under avtalet.
Polisen har sökt mannen sedan 2017, utan resultat. I mellandagarna lyckades polis gripa mannen i samband med en trafikkontroll och den 2 januari hölls häktningsförhandling i Eskilstuna tingsrätt. Tingsrätten bedömde då att det inte fanns tillräckliga skäl att häkta mannen.
Den misstänkte mannen figurerade 2017 i ett i ett mål i Malmö tingsrätt gällande människohandel, koppleri och grovt penningtvättsbrott där kvinnor från Nigeria lurats till Europa för att utnyttjas för sexhandel med hjälp av så kallade juju-ritualer, en nigeriansk form av vodoo.
Mannen hade i oktober 2016 fått 176 696 kronor utbetalat till ett företagskonto i hans namn. Därefter förde han över 125 000 kronor till huvudmannen i målet. Även i det fallet påstod mannen från Eskilstuna att han inte visste var pengarna kom ifrån. Huvudmannen dömdes senare till 4 års fängelse för grovt penningtvättsbrott och människohandel.
Jessica Wenna är åklagare vid Eskilstuna åklagarkammare. Hon säger att det var på grund av flyktfaran hon ville häkta mannen. Hon kan i dagsläget inte säga vilken roll den misstänkte mannen har haft i det inträffade.
– Han medger att det inte är hans pengar. Sen får utredningen visa var pengarna kommer ifrån och om han inte visste om det här, säger Jessica Wenna.
Kan du se några kopplingar till organiserad brottslighet? På internationell eller nationell nivå?
– Ett internationellt brott är det ju eftersom transaktionerna inte har någon som helst koppling till Sverige, säger Jessica Wenna och fortsätter.
– Det verkar som om det är väldigt planerat och utfört med mycket kunskap. Så jag tror inte att det är någon gråtjuv som gjort detta. Det är någon med större kapacitet än så.