En flödesskiss från utredningen illustrerar mängden transaktioner som krävdes för att finansiera villaköpet i Eskilstuna. Enligt utredningen tyder mängden transaktioner på penningtvätt.
Huset i Eskilstuna tätort köptes av den nuvarande ägaren och hennes man för drygt fyra miljoner kronor och bebos i dag av paret och deras barn. Bostadsaffären väckte intresse i samband med att ägarens make och flera andra personer nyligen stod inför rätta för en rad allvarliga ekobrott, och där husköpet misstänktes ha varit del i ett större penningtvättsupplägg.
Kammaråklagare Frida Hamberg inledde en utredning om ett så kallat självständigt förverkande av huset. Lagen började gälla i november i fjol och har av polis och rättsväsende beskrivit som ett kraftfullt vapen i kampen mot den kriminella ekonomin.
– Vi ansåg att det fanns anledning att anta att den här egendomen härrör från brottslig verksamhet, säger Frida Hamberg.
Enligt den nya lagen behöver inte den misstänkta brottsligheten vara närmare preciserad, och personen som man inleder utredningen mot (i det här fallet hustrun) är inte misstänkt för något brott.
Enligt brottsutredningen mot maken hade inte paret några legala inkomster som kunde förklara hur de lyckats betala huset kontant och utan bolån. Det visade sig att handpenningen och slutlikviden istället finansierats med lån i andra personers namn och överföringar från släktingar och bekanta till paret.
Lånen misstänks ha gjorts med förfalskade lönespecifikationer och genom att maken och en annan man hanterat andra personers bank-id. Flera av överföringarna har också kommit till efter att männen misstänks ha använt sig av falska skuldebrev, förfalskade namnsignaturer och oriktiga bolagsstämmoprotokoll, enligt utredarna.
Transaktionerna ger enligt utredningen en sammantagen bild av penningtvätt.
"Pengarna har genom fastighetsköpet blivit vita", skriver en utredare vid Skatteverket i förundersökningen.
Maken har i förhör gett sin förklaring till alla överföringar och lån.
– Jag hade ett bolån på gång som inte gick i lås på grund av att jag hade två hus. Meningen var inte att casha huset men det blev som det blev, vi hade redan skrivit på och betalat handpenning så jag var tvungen att hantera det på det här sättet.
Mannens advokat Jihad Omeirat menar att förklaringen borde räcka för att skingra brottsmisstankarna.
– Vi har visat att det har funnits ett legitimt syfte med transaktionerna, det vill säga att finansiera det här husköpet efter att bolånelöftet har återkallats. Det är en fullt naturlig förklaring tycker jag.
Domen har ännu inte fallit mot maken och övriga i den stora ekobrottshärvan.
Det återstår också att se vad Frida Hambergs utredning kommer fram till. I ett första steg har Eskilstuna tingsrätt beslutat att tomträtten till fastigheten tas i kvarstad. Det vill säga att den tillfälligt tas omhand av domstolen.
– Det var för att frysa läget. Det förelåg en undandraganderisk i det att tomträtten till fastigheten låg ute till försäljning, säger hon.
Den slutliga talan om självständigt förverkande ska lämnas in till tingsrätten först den 25 februari, och det kan då bli första gången den nya lagen prövas i Eskilstuna.
– Mig veterligen har det inte gjorts tidigare, säger Frida Hamberg.
Tar du hänsyn till att det är en barnfamilj som bor i villan, som nu kan bli av med sitt hem?
– När man ansöker om kvarstad ska man alltid göra en proportionalitetsbedömning. Och jag och tingsrätten ansåg att skälen för kvarstad uppväger det intrång som åtgärden innebär för svaranden och dennes familj, säger Frida Hamberg.