Flera av de nu dömda personerna greps under tidiga insatser av polisens insatsstyrka våren 2024.
När den 38-åriga Eskilstunabon som pekats ut som huvudman i den stora penningtvätts- och bedrägerihärvan försattes på fri fot i januari sågs det som ett tecken på att han skulle komma lindrigt undan. Nu fälls han ändå på de flesta punkter – och döms till fem års fängelse.
Han anses ha gjort skyldig till grov näringspenningtvätt vid 13 tillfällen, fem fall av grovt bedrägeri, tre fall av grovt bokföringsbrott, två fall av försök till grovt bedrägeri och ett fall av bokföringsbrott.
De olika fallen av grov näringspenningtvätt handlar om att 38-åringen genomfört ett stort antal transaktioner till och från olika bankkonton som han eller andra personer kontrollerat. Han har också, enligt tingsrätten, tagit ett stort antal lån i andra personers namn och med fiktiva löneuppgifter. Pengarna har bland annat använts till att finansiera köp av en lägenhet i Spanien och en villa i Eskilstuna. Den aktuella villan kan komma att tas från 38-åringen och hans familj i ett parallellt rättsfall som tidningen nyligen skrivit om.
"Samtliga brott är grova eftersom brottsligheten har utövats systematiskt och i större omfattning, eftersom brotten i många fall har avsett betydande värden samt eftersom falska eller osanna handlingar har använts", skriver tingsrätten.
38-åringen frikänns samtidigt från misstankar om ett grovt bedrägeri samtidigt som en åtalspunkt om grov näringspenningtvätt avskrivs.
Han ska också betala stora skadestånd och beläggs dessutom med näringsförbud i sju år.
Den 37-åriga Eskilstunabo som av åklagarna beskrivits som medhjälpare eller utförare vid brotten, döms till tre års fängelse för bland annat grovt penningtvättsbrott, grovt skattebrott vid fyra tillfällen och grov näringspenningtvätt vid sex tillfällen.
Tingsrätten håller med om att han agerat på uppdrag av 38-åringen och bistått med att ta fram falska handlingar, så som lönebesked och anställningsavtal.
De grova skattebrotten har bestått i att han på uppdrag av andra fyllt i felaktiga kontrolluppgifter om andra personers löner, totalt 6,5 miljoner kronor, till Skatteverket.
Han frikänns samtidigt från misstankar om grovt bedrägeri och fyra andra tillfällen av grov näringspenningtvätt. Även han ska betala stora skadestånd.
Polisen forcerade bland annat en balkongdörr vid ett gripande i Råbergstorp.
Den tredje mannen i den utpekade ledartrion, en 62-årig Eskilstunabo, döms till fängelse i ett år för bland annat grov näringspenningtvätt.
En fjärde man, 28 år från Eskilstuna, döms till fängelse i ett och ett halvt år och tre års näringsförbud för två fall av grovt skattebrott och ett fall av skattebrott av normalgraden.
Totalt döms tio personer i härvan. Fem personer frikänns helt, medan åtalet mot en sjätte inte kunnat avslutas. Detta då mannen inte gått att nå och han inte dök upp under rättegången.
Majoriteten av de tilltalade är skrivna i Eskilstuna. Övriga är bosatta i Fagersta, Sala, Karlstad, Nyköping och Karlshamn.
Utredningen har varit "synnerligen omfattande", enligt tingsrätten. Målet har också varit osedvanligt krångligt och tog omkring 40 dagar att avhandla i tingsrätten. Av domen framgår att åklagarna har ändrat i flera åtalspunkter och lagt fram en hel del ny bevisning under rättegången.
Mannens försvarare Jihad Omeirat har tidigare kallat utredningen för "en oerhört illa skött förundersökning", kritik som åklagarsidan inte velat bemöta. Nu får i alla fall han och övriga försvarsadvokater lön för mödan. Totalt betalar staten ut 7,6 miljoner kronor till de 16 försvararna. Omeirat själv får 1,6 miljoner kronor i ersättning.