37-åringen misstänks ha skrivit ett förfalskat lönebesked från Eskilstunaföretaget och bland annat använt sig av bolagets logga (här maskerat). Polisen kallar det för "ett hemsnickrat dokument".
Tidningen har tidigare berättat om den omfattande utredningen mot en 37-årig man som enligt polisen haft en hög position i det kriminella nätverket Foxtrot. Han åtalades i slutet av mars för synnerligen grovt narkotikabrott efter att han misstänks ha bedrivit omfattande handel med illegala droger på den dolda sidan av internet som kallas darknet.
Åtalet omfattar även punkten grovt penningtvättsbrott. Detta efter att 37-åringen enligt åklagaren tvättat över fem miljoner kronor under åren 2020 till 2023, pengar som antas komma från brottslig verksamhet. Mannen misstänks ha använt sig av olika svagheter hos myndigheter och banker för att kunna tillskansa sig pengarna. Bland annat ska han ha använt sig av flera kapade identiteter för att begå brotten.
Ett av uppläggen har involverat ett familjeföretag i Eskilstuna, som helt utan egen kännedom använts som brottsverktyg. Vd:n på företaget säger att det kändes "lite konstigt och olustigt" när han i höstas kontaktades av utredare vid polisens Nationella operativa avdelning, NOA.
– Det var lite skumt, för jag fick bara ett mejl om att jag skulle in på ett förhör. Jag ringde och dubbelkollade för att inte bli lurad av någon som bara uppgav sig vara polis men det visade sig att det stämde som de skrev, säger han.
Poliskvinnan i luren gjorde snabbt klart för vd:n att de inte riktade några misstankar mot honom eller företaget, utan att förhöret enbart handlade om att utredarna behövde mer information. Hon berättade om vad som hänt och hur familjeföretaget var inblandat. Det vd:n fick höra fick honom att häpna.
Upplägget var nästan skrattretande enkelt.
Någon eller några hade använt sig av en falsk lönespecifikation från Eskilstunaföretaget som underlag för att kunna ta banklån, och lyckats utan att någon synat bluffen. Även om lönespecifikationen ser korrekt ut vid en första anblick är det mycket i dokumentet som inte stämmer. Den har bland annat andra typer av löneartskoder än de som företaget använder i verkligheten.
Polisen kallar det själv för ett "hemsnickrat dokument" med "hittepå-uppgifter".
– Det här pappret hade vår logotype uppe i ena hörnet, men vi har inga loggor på våra lönebesked. Vi fick ju ta fram och visa hur det ser ut på riktigt när vi gör våra lönespecifikationer, och förklarade att det här måste vara falskt, säger vd:n.
På lönebeskedet stod ett namn och personnummer som tillhör en 35-årig tidigare Eskilstunabo som nu är utvandrad. Enligt vd:n har personen aldrig varit anställd på familjeföretaget i Eskilstuna.
– Den här personen har aldrig jobbat för oss.
Polisens tes är att bolaget blivit utnyttjat. Utredarna misstänker att 35-åringens identitet kapats och i själva verket kontrollerats av den 37-årige Foxtrotmedlemmen. De har tittat på 35-åringens konto i Nordea och upptäckt att transaktionsmönstret förändrades under 2021, ungefär samtidigt som hans fru och barn registrerades som utvandrade från Sverige. Plötsligt tecknades det flera lån i mannens namn, pengar som sedan omsattes eller överfördes till andra konton med koppling till 37-åringen.
Foxtrot-mannen misstänks ha tagit lån på sammanlagt 453 700 kronor i mannens namn och även haft kontroll över hans bank-id. Vid två av dessa lån, på totalt 400 000 kronor, användes det förfalskades lönebeskedet från familjeföretaget som bevis för att låntagaren hade en inkomst.