Kvinnan som tidigare är dömd för både urkundsförfalskning och bedrägeri startade ett aktiebolag 2015. Hennes firma skulle bedriva guldhandel, men till stor del var verksamheten en istället så kallad shareverksamhet. Detta är en form av låneverksamhet privatpersoner emellan och är vanlig i kvinnans hemland Thailand.
Antingen tjänar deltagarna ränta på det utlånade kapitalet eller får de betala ränta på lånat kapital. Det var skatteverket som uppmärksammade kvinnans verksamhet först. Enligt förundersökningsprotokollet så har hon varit en central figur i låneverksamheten. En så kallad tao vars uppgift är att se till att alla deltagande får betalt.
Kvinnan själv menar att låneverksamheten varit tänkt till att finansiera hennes guldhandelsbolag och erkänner att hon förmedlat pengar till thailändska konton. Närmare bestämt 27 miljoner kronor mellan 2016 och 2017. En summa som inte bokförts.
Tingsrätten anser att låneverksamheten varit yrkesmässig och att hon ägnat betydande tid åt att administrera verksamheten. De dömer henne nu till ett års fängelse för bokföringsbrott och menar att hon måste ha insett risken för bokföringsskyldigheten. Trots detta har hon inte gjort några kontroller kring verksamhetens bokföringsplikt.
Hon beläggs nu även med näringsförbud i tre år.