Pappan och dottern, som stått åtalade för flera fall av penningtvättsbrott, döms på varsin åtalspunkt.
Det är enligt tingsrätten klarlagt att kvinnan, som är i 40-årsåldern, lånat ut sitt bankkonto och där mottagit insättningar om sammanlagt drygt 375 000 kronor som kommer från brottslig verksamhet. Hon har därefter fört pengarna vidare till andra konton, swishat andra personer och gjort kontantuttag. Nämnda åtgärder ska, enligt åklagaren, gjorts för att dölja att pengarna kom från brott.
Tre större inbetalningar gjordes till kvinnans bankkonto under en tvåveckorsperiod sommaren 2020 och var samtliga ställda från olika nordamerikanska bolag.
60 000 kronor, från den sista inbetalningen, skickade kvinnan omgående vidare till sin pappas bankkonto, varpå han omgående förde över pengarna till ett annat konto. I april 2021 tog mannen emot – och skickade snabbt vidare – ytterligare nästan 37 000 kronor från ett Bahrainregistrerat bolag, även det pengar som kom från brottslig verksamhet.
Både pappa och dotter nekar till brott. Kvinnan har berättat att hon drabbades av en personlig tragedi i början av 2020 vilket gjorde att hon mådde dåligt mentalt. Hon har sagt att närstående erbjöd ekonomisk hjälp – ofta genom swishbetalningar – och att hon samtidigt hade tekniska svårigheter med sitt bank-ID. Dessutom ska hennes bankdosa ha varit på vift under en tid.
Hon har medgett att det rådde en del förvirring kring flera stora inbetalningar på hennes bankkonto, men att hon trodde att det var pengar från släktingar i USA. Anledningen till att hon förde över 60 000 kronor till sin pappa ska berott på att de tillsammans planerade att starta en stiftelse till en minnesfond, i syfte att hjälpa andra.
Någon stiftelse startades dock aldrig, varför de i stället bestämde att pengarna skulle gå till att betala hennes hyra.
Pappan har haft ännu svårare att förklara de olika transaktionerna. Han har hävdat att han haft begränsad kunskap om datorer och banktransaktioner och sagt att flera av hans barn och anhöriga haft tillgång till såväl hans bankkort som pinkoder. Tingsrätten har funnit hans förklaringar som ologiska, osannolika och motsägelsefulla.
Både pappan och dottern anses ha gjort sig skyldiga till varsitt fall av penningtvättsbrott varför de döms till villkorlig påföljd. De ska också betala 40 respektive 50 dagsböter vardera.