Det hela ska ha utspelat sig i april och maj förra året. Enligt kammaråklagare Malin Björkvid hanterade en Strängnäsman under den tiden i brottsligt syfte 600 000 kronor, och hans hustru 50 000 kronor.
Nu åtalas mannen för grovt penningtvättbrott och kvinnan för penningtvättsförseelse. Stämningsansökan vid en åklagarkammare i Stockholm omfattar även en tredje person, en 45-åring från Stockholmstrakten som åtalas för grov penningtvätt.
Sammantaget misstänks de tre ha försökt tvätta 2,1 miljoner kronor.
Enligt åtalet kommer pengarna från ett läkemedelsbolag i Sydeuropa som trodde att inbetalningarna – två stycken à 100 000 euro – gick till ett annat europeiskt läkemedelsföretag. I själva verket blev bolaget lurat.
Pengarna ska i stället ha gått till den 45-åriga Stockholmsmannen, som sedan ska ha flyttat delar av dem till det inblandade parets bankkonton. Av åtalet framgår att 45-åringen, när polisen kom dem på spåren, hade ungefär 1,1 miljoner kronor på banken, Strängnäsmannen drygt 330 000 kronor och kvinnan drygt 30 000 kronor.
Det målsägande bolaget begär att få de beslagtagna pengarna plus skadestånd för resten, alternativt ett skadestånd på sammanlagt 2,1 miljoner kronor, fördelat utifrån de summor de tre misstänks ha försnillat.
Grovt penningtvättsbrott kan ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Penningtvättsförseelse kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.