Mannen är bosatt i Strängnäs kommun och är i 40-årsåldern. Han åtalas för ett fall av penningtvätt som enligt åtalet ska ha ägt rum i mars 2021. Då ska Strängnäsmannen ha upplåtit sitt bankkonto för pengar som kommit från ett belgiskt företag som ska ha blivit utsatt för bedrägeri. Nära 79 000 svenska kronor, som det belgiska företaget skulle ha betalat ett annat företag, nådde Strängnäsbons konto. Samma dag skickades pengarna vidare till andra konto.
Enligt åtalet syftade åtgärderna till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.
Mannen är också misstänkt för ytterligare ett penningtvättsbrott där två händelser enligt åtalet ska ha skett i september 2021. Även här misstänks mannen på sitt bankkonto ha tagit emot pengar som härrörde dels från brott mot ett brasilianskt företag och dels från brott mot ett kinesiskt företag. Här handlar det om över 89 000 kronor i det ena fallet och över 25 000 kronor i det andra. Pengarna har sedan förts över till andra konton.
I bevisningen finns bland annat anmälan och underlag från Finanspolisen och Swiftunderlag. Swift code, är en internationell standard för att identifiera banker vid utlandsbetalningar.
Mannen nekar till alla brotten och har i förhör bland annat sagt: "Var kommer alla pengar in ifrån", när förundersökningsledare har visat upp kontoutdrag från ett av mannens konton. Den misstänkte nekar till att han har konton på de banker pengarna har förts över till. I förhör säger också mannen att han tror att han har lämnat ut sitt bank-id.