Mannen som är bosatt i Strängnäs kommun åtalades för ett fall av penningtvätt som skulle ha ägt rum i mars 2021. Då skulle Strängnäsmannen ha upplåtit sitt bankkonto för pengar som kommit från ett belgiskt företag som ska ha blivit utsatt för bedrägeri.
Mannen var också misstänkt för ytterligare ett penningtvättsbrott där två händelser enligt åtalet skulle ha skett i september 2021. Även här misstänktes mannen på sitt bankkonto ha tagit emot pengar som härrörde från brott mot utländska företag. Sammanlagt ska det ha rört sig om över 193 000 kronor från de olika misstänkta fallen av penningtvätt.
I bevisningen fanns bland annat anmälan och underlag från Finanspolisen och Swiftunderlag. Swift code, är en internationell standard för att identifiera banker vid utlandsbetalningar.
I förhör har mannen sagt: "Var kommer alla pengar in ifrån?", när förundersökningsledare har visat upp kontoutdrag från ett av mannens konton. Mannen nekade till alla brotten och förnekade att han hade öppnat de aktuella bankkontona där pengarna från bedrägerier hade kommit in.
Nu har domen kommit i Eskilstuna tingsrätt. I den står att det är styrkt att de medel som har satts in på konton med Strängnäsbon som kontoinnehavare härrör från bedrägeribrott.
Men rätten anser att det finns utrymme för att någon annan ska ha öppnat bankkonton i Strängnäsbons namn och därför ska mannen frikännas. Rätten var enig.